公告编号：2025-033
证券代码：832764 证券简称：ST 德胜科 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9：00。
（六）出席对象
公告编号：2025-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832764 ST 德胜科 2025 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园 B 区办公楼 101。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及公司实际情况，拟修订公司章程，具体详见同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-32)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署
公告编号：2025-033
的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园 B 区办公楼 101。（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
洛阳德胜生物科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
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