证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 9 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430471 豪威尔 2025 年 4 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的文丰律师事务所两名律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务决
算报告。
（二）审议《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司董事会 2024
年度工作报告。
（三）审议《公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司监事会 2024
年度工作报告
（四）审议《公司 2024 年度报告的议案》
详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2024 年度报告》。
（五）审议《公司 2024 年度报告摘要的议案》
详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2024 年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2024 年利润分配的议案》
以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在
册股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），详见 2025 年 4 月 16 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-006。
（七）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2025 年财务预
算报告。
（八）审议《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》
公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需 求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听
两公司之间的资金在 2025 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆
借不计算利息。
（九）审议《关于预计 2025 年向银行申请综合授信的议案》
根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2025 年度向银行申请授信
融资额度等总计不超过 1500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为 准。
（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易事项的议案》
详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公
告》，公告编号 2025-005。
（十一）审议《关于追认全资子公司提供担保的议案》
详见 2025 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告（补发）》，公告编号：2025-003。（十二）审议《关于追认对外借款的议案》
详见 2025 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告（补发）》，公告编号：2025-009。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b)代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记
手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日 9 时 00 分-9 时 30 分
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：郑州高新区莲花街 221 号亿达科技新城三期第 34
幢总经理办公室 联系电话：0371-53302508 会议联系人：任俊峰
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
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