公告编号：2025-002
证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王明光
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司 2024 年度工作
公告编号：2025-002
情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-004 号《上海五星铜业股份有限公
司 2024 年年度报告》及 2025-005 号《上海五星铜业股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年经营计划及 2024 年经营情况，公司拟定 2024 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-006 号《上海五星铜业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
上海五星铜业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日
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