任职起止日期 期末普
姓名 职务 性 出生年 期初持普 数量变 期末持普通 通股持
别 月 起始日期 终止日期 通股股数 动 股股数 股比
例%
郭明荣 董事 女 1962 年 2022 年 3 2025 年 3 18,374,00 0 18,374,000 59.96%
11 月 月 19 日 月 18 日 0
徐望平 董 事 女 1973 年 2022 年 3 2025 年 3 4,722,000 31,000 4,753,000 15.51%
长、总 10 月 月 19 日 月 18 日
经理
毛宏 董事 男 1976 年 2022 年 3 2025 年 3 0 0 0 0%
9 月 月 19 日 月 18 日
聂莹 董事、 女 1983 年 2022 年 3 2025 年 3 0 13609 136,090 0.44%
董事会 10 月 月 19 日 月 18 日 0
秘书
余文雅 董事 女 1990 年 2022 年 3 2025 年 3 0 0 0 0%
8 月 月 19 日 月 18 日
汪璇 监事、 女 1981 年 2022 年 3 2025 年 3 150,000 0 150,000 0.49%
监事会 2 月 月 19 日 月 18 日
主席
宋松林 监事 男 1965 年 2022 年 3 2025 年 3 548,000 0 548,000 1.79%
5 月 月 19 日 月 18 日
袁双才 职工代 男 1986 年 2022 年 3 2025 年 3 0 0 0 0%
表监事 8 月 月 19 日 月 18 日
宋珊珊 财务负 女 1988 年 2022 年 3 2025 年 3 0 0 0 0%
责人 6 月 月 19 日 月 18 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
董事郭明荣为股东朱友华之配偶。公司已于 2025 年 3 月 14 日完成换届选举。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 3 2 0 5
生产人员 6 0 1 5
销售人员 12 1 0 13
技术人员 7 0 0 7
财务人员 7 0 0 7
行政人员 2 0 0 2
员工总计 37 3 1 39
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 0
本科 13 15
专科 13 13
专科以下 11 11
员工总计 37 39
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、人员变动：在报告期内，公司及子公司员工稳定性较好，员工总人数没有较大变化。
2、人才引进：主要是以社会招聘/高层次人才直接引进等方式进行人才引进。
3、培训：公司十分重视员工的培训工作，公司已制订相关的培训计划，提升员工素质及提高员工对企 业的认同感和归属感，培训包括：（1）新员工入职培训，让新员工了解公司的发展史、公司经营理念、 公司规章管理制度、企业文化、安全教育、员工新入职指引、同事之间介绍认识等让新员工尽快融入 公司集体，积极投入工作。（2）在岗培训，针对不同岗位人员，公司安排老员工一对一的工作带教， 熟悉了解本部门工作职责、本岗位工作职责、岗位专业知识和技能、安全操作规程，以及工作中常见 的问题及解决办法等。（3）消防演练及消防知识培训、专业技能提高、继续教育培训等多方面、多层 次的员工培训活动。
4、招聘：通过各种招聘渠道：如网络招聘、现场招聘、内部推送、定向招聘等方式引进公司所需人才。 5、薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司员工签订合同，支付 员工薪酬。公司按相关规定为员工购买社会保险。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整 体薪酬水平对员工薪酬进行调整与提高。
6、离退休职工人数：报告期内公司承担费用的退休职工 0 人。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份 转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断 完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。为规范公司募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规的有关规定，公司已 制定《募集资金管理制度》。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定 了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联 交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》。公司股东大会、董事会、监事会的召 集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义 务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和 规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实 履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司 章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管 理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会 对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责 任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在 关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生； 公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以 外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其 他企业中兼职。
3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。 公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等 高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、 合署办公的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 建立了独立的财务核算体系和规范的财
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