证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨林
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会通知公告于 2024 年3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,808,000.0 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴生云因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭威因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度
工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规、《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2024 年工作
情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：
苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
汇报公司 2024 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2025 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2025 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因参会股东均为关联方，回避表决将无法形成有效决议，故所有参会股东 均不回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2024 年利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审
计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度 5000 万
元的议案》
1.议案内容：
公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 5000 万
元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)银行授信包括但不限于流动资金 贷款、信用贷款等方式。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于聘任计新锋先生为监事的议案》
1.议案内容：
提名计新锋先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四 届监事会届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于公司为苏州瀚王进出口有限公司申请流动资金贷款提供
担保的议案》
1.议案内容：
公司为关联公司苏州瀚王进出口有限公司在江苏苏州农村商业银行股份 有限公司黄埭支行申请的授信额度人民币 200 万元提供连带责任保证担保。实 际担保债权本金数额（债权最高余额）、期限、担保范围以本公司与银行签订 的合同（承诺书）为准。占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.81%。苏州 瀚王进出口有限公司为本次担保提供反担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,808,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因参会股东均为关联方，回避表决将无法形成有效决议，故所有参会股东 均不回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市惠诚（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：王政、吴亮律师
（三）结论性意见
公司 2024 年度股东大会的通知、召集、召开程序符合《公司法》等法律
法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资 格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法 有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭威 监事 离职 2025 年 4 2024 年年度股 审议通过
月 15 日 东大会
计新 监事 任职 2025 年 4 2024 年年度股 审议通过
锋 月 15 日 东大会
五、备查文件目录
（一）苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
（二）北京市惠诚（苏州）律师事务所关于苏州瀚易特信息技术股份有限 公司 2024 年年度股东大会的法律意见书
苏州瀚易特信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日
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