公告编号：2025-007
证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王钧、王泽莹、吴秋扬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
王钧先生，1968 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年
7 月至 1992 年 12 月，于天津纺织工学院担任教师；1992 年 12 月至 1994 年 9
月，担任天津市政府职员；1994 年 9 月至 1998 年 5 月，任华鼎财经部门经理；
1998 年 5 月至 2006 年 5 月，任亚信科技亚信学院院长；2006 年 5 月至 2015
年 3 月，任天地英才教育科技有限公司总经理；2015 年 3 月至今，任天地英
才管理顾问（北京）有限公司总经理；2021 年 5 月至今，任护航科技独立董 事。
王泽莹女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，
MBA 研究生，注册会计师，1988 年 7 月至 1992 年 11 月，任中共中央办公厅
中央直属机关事务管理局科员；1992 年 12 月至 1994 年 3 月，任国务院机关
事务管理局主任科员；1994 年 3 月至 2001 年 10 月，任普华国际会计公司经
理；2001 年 11 月至 2005 年 6 月，任德勤国际咨询公司经理；2005 年 7 月至
2007 年 8 月，任海辉国际集团财务总监；2007 年 9 月至 2009 年 12 月，任中
软国际集团财务总监；2010 年 1 月至 2012 年 9 月，任万国数据高级副总裁；
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2012 年 10 月至 2015 年 12 月，任华云集团 CFO；2016 年 1 月至 2016 年 12
月，任兴铁资本投资总监；2017 年 1 月至 2020 年 11 月，任北京壹馨联合投
资管理有限公司资深财务顾问；2021 年 5 月至今，任护航科技独立董事。
吴秋扬先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科
毕业，中国社会科学院在职研究生，律师。1989 年 9 月至 1997 年 10 月，任
职北京市郊区旅游饭店服务公司；1997 年 10 月至 2000 年 4 月，任北京市慧
丰律师事务所实习律师、专职律师；2000 年 4 月至 2001 年 4 月，任北京市凯
源律师事务所专职律师；2001 年 4 月至 2002 年 11 月，任北京市慧丰律师事
务所专职律师；2002 年 11 月至今，任北京市天路律师事务所专职律师；2023 年 11 月至今，任护航科技独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王钧、王
泽莹、吴秋扬会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
王钧 3 3 0 0 否 2
王泽莹 3 2 1 0 否 2
吴秋扬 3 3 0 0 否 2
王钧任董事会战略委员会委员、审计委员会委员；王泽莹任董事会提名委 员会委员、审计委员会主任委员；吴秋扬任董事会薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员。
2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，独立董事王泽
莹授权王钧出席，并出具会议授权委托书。
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2024年度独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬已按规定在董事会各专门委员 会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、《2023 年年度报告及摘要》的议案；
2、《关于预计 2024 年日常性关联交易》的
议案；
3、《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买
理财产品》的议案；
4、《关于非经常性损益明细表及鉴证报告》
的议案；
第 三 届 董
2024 年 4 事 会 第 十 5、《关于公司内部控制有效性的自我评价 同意
月 25 日 报告及内部控制鉴证报告》的议案；
一次会议
6、《关于 2023 年度利润分配方案》的议案；
7、《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的
议案；
8、《关于公司执行 15 号规定对已披露的财
务报表附注进行补充披露的专项说明的鉴
证报告》的议案。
1、《关于终止向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市申请》的
第 三 届 董
2024 年 5 议案；
事 会 第 十 同意
月 30 日 二次会议 2、《关于撤回向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市申请材
料》的议案。
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四、 履行独立董事特别职权的情况
不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解 聘会计师事务所、独立聘用外部审计和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给
予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司独立董事 在 2025 年必将以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展 事项作出合理的意见，保证公司合法合规运行，进一步促进公司良好发展，充 分保护中小投资者的权益。
独立董事：王钧、王泽莹、吴秋扬
2025 年 4 月 18 日
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