证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨发祥先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,619,780 股，占公司有表决权股份总数的 90.85%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监字新利女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云
南云叶化肥股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《云南云叶化肥股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云
南云叶化肥股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告 》（ 公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云
南云叶化肥股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 6,000 100% 0 0% 0 0%
2024 年度
权益分派方
案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南道成律师事务所
（二）律师姓名：汪长松、苑镝
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《云南云叶化肥股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
2、《云南道成律师事务所关于云南云叶化肥股份有限公司 2024 年年度股东大会律师见证法律意见书》
云南云叶化肥股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
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