公告编号：2025-007
证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券
北京七维健康科技股份公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席刘涛先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-007
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划，编制了《2025 年度财
务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律法规要求，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024
公告编号：2025-007
年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2024年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的实际需要，2024 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-007
三、备查文件目录
《北京七维健康科技股份公司第四届监事会第四次会议决议》
北京七维健康科技股份公司
监事会
2025 年 4 月 21 日
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