公告编号：2025-008
证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号：2025-008
普通股 430655 今泰科技 2025 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东卓信律师事务所律师。
（七）会议地点
广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
公司董事会针对 2024 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并
作出 2025 年度规划。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与总结，并作出《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》
详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《2024 年度财务审计报告》
公司 2024 年度财务报告已由北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》
公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，总结公司 2024 年度财务状况，
作出公司《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》
公司根据 2025 年度经营计划，结合公司目前实际经营情况与后续发展规划，制定了公
司《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《2024 年年度权益分派预案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属母
公告编号：2025-008
公司所有者的净利润为-12,653,674.79 元，母公司报表净利润为-13,705,378.06 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 42,987,985.39 元，母公司报表未分配利润为
41,987,065.41 元。
公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、账户卡和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 9:30—16:30
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：陈斌；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；
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4、邮箱：chenbin@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一。（二）会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。
五、备查文件目录
（一）广州今泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）广州今泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
广州今泰科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
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