证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅翔
6.会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、徐晨曦
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长就 2024 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2025 年董事会
工作总体目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理提交《公司 2024 年年度总经理工作报告》，汇报 2024 年经营
情况回顾、2024 年的主要财务数据及 2025 年工作经营计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2024 年度主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025
年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度申请银行授 信的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号： 2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，资金需求日益增加，基于公司发展需求及股 东长期利益考虑，经研究决定: 2024 年度公司将不进行权益分派，留存利润全 部用于公司的经营发展。此次年度权益不分派方案符合《公司章程》的规定及 公司实际情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海西默电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
珠海西默电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日
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