证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话
及书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁方祥
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》的议案
1.议案内容：
2024 年度未实现盈利，不予以分配利润。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况
关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况
关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案
1.议案内容：
为满足公司经营发展需要，自2024年年度股东大会审议通过之日起1年内，同意公司在不超过1500万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2025 年审计机构》的议案
1.议案内容：
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。
具体内容详见公司于 2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于2025年5月12日在公司会议室以现场方式召开2024年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日
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