金鹏香料:第一届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：874648        证券简称：金鹏香料        主办券商：光大证券
              安徽金鹏香精香料股份有限公司

              第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以通话及书面方式发出
5.会议主持人：马学武先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出

                                                                          公告编号：2025-002

具了无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-002

  根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求公司对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

  为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派。详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2025-002

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

  详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

                                        安徽金鹏香精香料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 4 月 21 日