公告编号：2025-012
证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：夏伟澜
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会就 2024 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。
公告编号：2025-012
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年经营形式的基础上，结合公司
2025 年度经营目标，制订公司 2025 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2025-012
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洁华控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《洁华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
洁华控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。
洁华控股股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日
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