公告编号：2025-006
证券代码：874645 证券简称：铂纳特斯 主办券商：中信建投
深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李颖、李惠、钟凯文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
李颖女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2003 年 7 月至 2007 年 11 月在河南省安阳县种子公司担任职员，2007
年 11 月至 2009 年 11 月在深圳铭鼎会计师事务所担任审计员，2009 年 12 月至
今在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)历任高级审计员、项目经理、经理和高级经理，目前在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级经理，2024 年6 月至今在铂纳特斯担任独立董事。
李惠女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教
授。2011 年 7 月至 2016 年 8 月在武汉中原长江科技发展有限公司历任工程师、
部长助理，2016 年 9 月至 2020 年 8 月在武汉大学攻读博士学位，2020 年 9 月至
2023 年 4 月在武汉大学担任博士后，2023 年 4 月至今在武汉纺织大学担任校聘
教授，2024 年 6 月至今在铂纳特斯担任独立董事。
钟凯文先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
公告编号：2025-006
历，执业律师。2009 年 7 月至 2010 年 8 月在广东金唐律师事务所担任律师助理，
2010 年 9 月至 2013 年 11 月在广东华商律师事务所历任律师助理、专职律师，
2013 年 12 月至 2020 年 11 月在北京德恒(深圳)律师事务所历任专职律师、合伙
人、高级合伙人，2020 年 12 月至今在北京植德(深圳)律师事务所担任合伙人、
主任，2017 年 4 月至 2018 年 5 月在湖南宇晶机器股份有限公司担任独立董事，
2020 年 10 月至 2021 年 12 月在山西科新发展股份有限公司担任独立董事，2024
年 6 月至今在铂纳特斯担任独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李颖、李
惠、钟凯文会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
李颖 4 4 0 0 否 2
李惠 4 4 0 0 否 2
钟凯文 4 4 0 0 否 2
2024 年公司共召开了 1 次战略委员会会议、2 次审计委员会会议、2 次提名
委员会会议。履职期间，独立董事李颖（审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）、李惠（薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员）、钟凯文（提名委员会主任委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事李颖、李惠、钟凯文对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
公告编号：2025-006
解和查验，共发表了 0 次独立意见。
四、 履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，独立董事李颖、李惠、钟凯文不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2025 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观地发表意见，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：李颖、李惠、钟凯文
2025 年 4 月 22 日
查看PDF原文
