公告编号：2025-025
证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：柳雪雁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2024 年度监事会的主要工作事项和监事会会议的召开情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-025
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年报摘要予以
汇报。内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年年度报告》（公告：编号2025-017）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司实际运营情况编制 2024 年度财务决算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司的实际发展情况，公司 2024 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-025
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司发展战略和 2025 年的运营思路，为更好地实现经营目标，编制了2025 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告：编号 2025-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届监事会第二次会议决议》
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日
查看PDF原文
