公告编号：2025-007
证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计2025年发生金 （2024）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、商品、 20,000,000.00 7,308,792.20 公司在预计日常性关联
出售产品、 提供劳务 交易金额时是根据需求
商品、提供 和业务开展情况进行判
劳务 断，以可能发生业务的
上限金额进行预计，预
计金额存在不确定性。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
大股东李明杨、段 5,000,000.00 1,335,182.79
其他 兢为公司提供资金
拆入及利息。
合计 - 25,000,000.00 8,643,974.99 -
注：预计 2025 年发生金额（2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议通过之日
止)。
公告编号：2025-007
（二） 基本情况
1、李明杨持有公司 7,865,860 股股份，占公司股份总额的 44.92%，为控股股东、实际控制人。
2、段兢持有公司 5,492,959 股股份，占公司股份总额的 31.37%，为控股股东、实际控制人，担任公司董事长、董事兼总经理。
3、甘肃迅美崚云节能材料有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室；
实际控制人：袁小琴；
主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：隔热和隔音材料制造；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）。关联关系：过去 12 个月内受同一控制人控制；
交易内容：2024 年度公司向甘肃迅美崚云节能材料有限公司销售产品、商品、提供劳务，金额合计 7,308,792.20 元。
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，有助于公司的经营发展，且该公司信誉良好，不存在履约风险。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
上述事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事段兢回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公告编号：2025-007
上述关联交易涉及金额是以市场价格为基础，由双方平等协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司根据实际需要，在 2025 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。
六、 备查文件目录
甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
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