证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开时间、方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837348 飞宇竹材 2025 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东华商(南昌)律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点
江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事李纳汇报《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》
根据相关规定和要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此
编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发
布的《江西飞宇竹材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《江西飞宇竹材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。（四）审议《2024 年度财务决算报告议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案议案》
结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。
（七）审议《关于提名赵隆结女士为公司董事的议案》
公司原董事易强先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名赵隆结女士为新任董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵隆结，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务会计
专业大专学历，中级会计师、特级管理会计师。1988 年 8 月至 2006 年 4 月，于
江西省奉新县糖酒副食品有限公司担任财务总监；2006 年 5 月至 2011 年 3 月，
于江西恒昌棉纺织印染有限公司担任财务主管；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，于
江西创昱金属有限公司担任财务主管；2012 年 6 月至今任江西飞宇竹材股份有限公司财务总监。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无
关联关系。
经核查，赵隆结女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于提名魏凤凤女士为公司监事的议案》
公司原监事李纳因公司战略调整提出辞职，公司监事会提名魏凤凤女士为新任监事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
魏凤凤，女，中国国籍，1985 年 11 月出生，无境外永久居留权。2000 年毕
业于奉新县赤田二中。2000 年 8 月至 2002 年 6 月任江西飞宇竹业集团有限公司
罗市分公司仓库管理职员；2002 年 7 月至 2008 年 10 月任江西飞宇竹业集团有
限公司分宜大岗山分公司仓库管理职员；2009 年 1 月至今任江西飞宇竹材股份有限公司生产部仓库管理职员、仓管负责人。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无
关联关系。
经核查，魏凤凤女士符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 08 时 30 分至 9 时 20 分
（三）登记地点：江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0795-4604885，传真：0795-4605711，电子邮箱：feiyuzhuye@163.com，地址：江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
（一）《江西飞宇竹材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《江西飞宇竹材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
江西飞宇竹材股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
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