证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：董事长胡分员
6.会议列席人员：董事会秘书及全体监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规程、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司 章程》的相关规定，公司总经理胡分员先生结合公司 2024 年度经营情况编制 了《2024 年度总经理工作报告》，并代表公司管理层向公司董事会汇报了 2024 年度总经理的主要工作内容和成绩，并对公司 2025 年度的经营目标和重点工 作计划进行规划。2024 年，经营管理层充分、有效执行股东大会和董事会的各 项会议决议，认真履行经营管理层各项职责，保障公司稳定规范地运行和发展， 推动公司实现经营目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，董事长胡分员先生代表公司董事会，向各位董事就 2024 年 度董事会主要工作情况以及 2025 年度董事会重要工作计划进行汇报。2024 年， 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对公司重大决策、经营 活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督 和审查，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司 及全体股东的利益。2025 年董事会将继续切实履行职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审
计验证及其出具的《2024 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股
份有限公司 2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的资
产状况、经营成果和现金流量状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2024 年年 度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及 年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘 要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未 发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见公司 2025 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年年度报 告》及《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分 别为：2025-007 和 2025-008。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度的实际经营业绩、2025 年的生产经营目标计划，结合
行业发展方向和政策导向，在充分考虑公司的实际基础、经营能力及未来发展 战略的前提下，本着求实稳进的原则，编制了《湖北天舒感应科技股份有限公 司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所公告》
1.议案内容：
经公司 2023 年年度股东大会审议决议，公司聘任中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 是具有证券从业资格的会计师事务所，又鉴于其在 2024 年年度会计报表审计 过程中表现出来的工作态度、专业能力和服务水平，以及为保持公司审计工作 的连续性，根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构，聘期一年。
详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 资金存放及使用情况进行 专
项核查，并编制了截至 2024 年 12 月 31 日《湖北天舒感应科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存 在违规存放与使用募集资金的情况。
详见公司于 2025 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
经公司第二届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于公司利用闲置资 金购买金融机构理财产品的议案》，湖北天舒感应科技股份有限公司及其子公 司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的 前提下，拟利用闲置资金购买金融机构理财产品。
详见公司于 2025 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案公告》
1.议案内容：
为进一步提升公司股东的凝聚力，共享公司发展的成果，重视投资者的合
理回报，拟分配 2024 年度利润。公司目前总股本为 22,220,000 股，公司拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增
5 股。本次权益分派共预计派发现金红利 22,220,000.00 元，转增 11,110,000 股，
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则 对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核 算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2024 年第 8 号）执行。
详见公司于 2025 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司 2024 年度权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让
系统公告编号：2024-030 挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
2,222 万元。 3,333 万元。
第十八条 公司现有股份总数为2,222 第十八条 公司现有股份总数为3,333
万股，全部为普通股，每股面值 1 元。 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
详见公司于 2025 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025- 014）。
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