公告编号：2025-004
证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李银虎
6.会议列席人员：全体董事、监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所做 决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-004
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：
《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年度财务审计报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-005、2025-006 号《深圳市中冀
联合技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《深圳市中冀联合技术股份有限 公司 2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-004
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-007 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-008 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-010 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司委托理财公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-004
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会 》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-009 号《深圳市中冀联合技
术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
深圳市中冀联合技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日
查看PDF原文
