公告编号：2025-005
证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话、微信等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘金海
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
监事徐光宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-005
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据目前公司的经营情况，公司拟定 2024 年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公告编号：2025-005
1.议案内容：
审核意见：根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<处置棉种存货>的议案》
1.议案内容：
至 2024 年 12 月 31 日，公司部分库存棉种因存放时间过长均已失效报废，
公司拟对该部分库存棉种进行报废处理。本次拟处置报废棉种账面余额为1,417.84 万元，该部分库存棉种以前年度已全额计提了存货跌价准备 1,417.84
万元，账面价值为 0。本次存货处置预计产生收益不超过 6.00 万元，对 2025 年
度净利润无重大影响.
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
公告编号：2025-005
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
中棉种业科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 23 日
查看PDF原文
