股东每 10 股派人民币
现金 1.6 元，该权益分派已执行完毕。
(二) 权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
年度分配预案 1.6 0 0
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
梁云 董 事 男 1961 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
芳 长 8 月 3 月 4 日 3月4日
李富 董 1974 年 2023 年 2026 年 0%
彬 事 、 男 8 月 3 月 4 日 3月4日 0 0 0
总 经
理
孙辉 董事 男 1974 年 2023 年 2026 年 18,000,0 0 18,000,000 28.8%
5 月 3 月 4 日 3月4日 00
郝玉 董 事 1971 年 2023 年 2026 年 0%
龙 副 总 男 4 月 3 月 4 日 3月4日 0 0 0
经理
周占 董 1971 年 2023 年 2026 年 4%
虎 事 、 男 8 月 3 月 4 日 3月4日 2,500,00 0 2,500,000
副 总 0
经理
张风 监 事 1965 年 2023 年 2026 年 0%
艳 会 主 女 11 月 3 月 4 日 3月4日 0 0 0
席
张静 监事 女 1983 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
2 月 3 月 4 日 3月4日
耿耀 监事 男 1985 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
雷 12 月 3 月 4 日 3月4日
金福 副 总 男 1976 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
利 经理 8 月 3 月 4 日 3月4日
宋羽 财 务 1985 年 2023 年 2026 年 0%
总 3 月 3 月 4 日 3月4日
监 、 女 0 0 0
董 事
会 秘
书
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
孙辉系李富彬的姐姐之配偶，张风艳系郝玉龙的哥哥之配偶，除上述亲属关系外，公司其他董事、监 事
及高级管理人员之间不存在亲属关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 65 65
生产人员 264 2 262
员工总计 329 2 327
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 2 2
硕士 2 2
本科 13 11
专科 30 53
专科以下 282 259
员工总计 329 327
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
无变化
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。同时，为充分保护股东权益及其权力行使，公司通过建立健全法人治理结构及包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等各项制度。明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，进而形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司董事会由 5 名董事、监事会由 3 名监事组成，董事会、监事会均对股东大会负责。报告期内公司治理能按照相关制度正常执行，三会的召开及文件的存档规范运行，三会决议均能切实执行。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
本公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落
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