公告编号：2025-003
证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人：董事长吴新章
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鸿通管材 2024 年度总经理工作报告》
公告编号：2025-003
1.议案内容：
鸿通管材 2024 年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《鸿通管材 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
鸿通管材 2024 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《鸿通管材 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
参见公司 2025 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2025-005、2025-006 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《鸿通管材 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公告编号：2025-003
鸿通管材 2024 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《鸿通管材 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
鸿通管材 2025 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《鸿通管材 2024 年度权益分派的方案》
1.议案内容：
经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，鸿通管材合并报表未分配利润为
104,602,813.69 元，母公司未分配利润为 92,204,719.06 元。
公司 2024 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《鸿通管材关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
公告编号：2025-003
1.议案内容：
公司拟继续聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询，聘期一年。
参见公司 2025 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2025-007 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
拟提请召开公司 2024 年度股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（二）至（七），将在该次股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
鸿通管材第三届董事会第十五次会议决议
威海鸿通管材股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日
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