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昆山协多利洁净系统股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：昆山市华阳路 177 号
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程航先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，向董事会作了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2024 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年年度财务状况，并作出 2024 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2025 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度审计报告及实际情况，公司制定了 2024 年度年度报告及
其摘要。
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划基础上，作出 2024 年年度权益分派预案。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司2025 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-012）。
2.回避表决情况
涉及关联交易，关联董事程航、韩江保、石小琰、倪斌回避表决，表决人数不足 3 人，董事会无法形成表决，仅就本议案讨论。。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展 2024 年度经理层成员向董事会述职工作的议案》1.议案内容：
副总经理高永、陈海华、邹新东，财务总监展增红主要围绕 2024 年各经理层成员签署的业绩考核责任书向董事会述职。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年管理层奖励分配的议案》
1.议案内容：
公司根据业绩情况，制定 2024 年管理层奖励分配的方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
昆山协多利洁净系统股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日
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