聚能股份:2024年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：835698        证券简称：聚能股份      主办券商：国元证券
              重庆聚能粉末冶金股份有限公司

          关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00 时。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-004

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            835698          聚能股份    2025 年 5 月 13 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所邹晓冬、魏可心律师。
（七）会议地点

  重庆市大渡口区建园路 5 号重庆聚能粉末冶金股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

  公司董事会提交《2024 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

  公司监事会提交《2024 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

  公司董事会提交公司《2024 年年度报告及摘要》请各位股东审议。
（四）审议《2024 年财务决算报告》的议案

  公司董事会提交《2024 年度财务决算报告》请各位股东审议。


                                                                          公告编号：2025-004

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

  公司董事会提交《2025 年度财务预算报告》，请各位股东审议。
（六）审议《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

  公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘期一年，请各位股东审议。
（七）审议《2024 年度权益分派预案》的议案

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00792 号
审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 22,301,115.44 元，资
本公积为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元。

  公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 7,301,115.44 元，公司总股本不变。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股证办理登记：2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证登记；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营

                                                                          公告编号：2025-004

业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:00 时

（三）登记地点：重庆市大渡口区建园路 5 号重庆聚能粉末冶金股份有限公司会
  议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：班革；联系电话：023-68560297；传真：023-68560562
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

  （一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

  （二）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

                                  重庆聚能粉末冶金股份有限公司董事会
                                                    2025 年 4 月 25 日