0 0 0
有 限 公
司
10 罗朝东 871,407 0 871,407 1.4523% 0 871,407 0 0
合计 50,119,364 1,480,846 51,600,210 86.00% 24,405,024 27,195,186 0 0
普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用
公司股东罗朝炜与刘莉为夫妻关系，罗朝炜与罗朝东为兄弟关系，除上述情形外，公司前十名股东之间不存在关联关系。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露
□是 √否
（一）控股股东情况
公司控股股东为自然人罗朝炜，其直接持有公司股份 34,702,936 股，占公司股本总额的 57.8382%。
控股股东基本情况如下：
罗朝炜，男，1971 年出生，中国籍，中国香港永久居民，1993 年毕业于华南理工大学化工机械系，
获本科学位。1993 年 7 月至 1996 年 7 月在华南橡胶轮胎有限公司担任工程部工程师职位；1996 年 7
月至 1999 年 7 月在利乐公司广州代表处担任技术部工程师职位；1999 年 8 月至 2009 年 12 月在广州
利慧包装有限公司担任总经理职位；2009 年 12 月至 2015 年 4 月在广州市铭慧包装机械有限公司担任
执行董事职位；2015 年 4 月至今任广州市铭慧机械股份有限公司董事长、总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为罗朝炜、刘莉夫妇。罗朝炜直接持有公司 57.8382%的股份，罗朝炜妻子刘莉直接持有公司 1.9713%的股份，同时占公司 0.4536%股份的股东广州市番禺区乐慧投资管理中心（普通合伙）中 98.6286%的股份为刘莉持有，且为其执行事务合伙人，故刘莉间接持有公司股份为 0.4474%，罗朝炜、刘莉夫妇直接加间接持有公司股权比例和表决权比例为 60.2569%。罗朝炜情况见上表一（二）：普通股前十名股东情况。刘莉，女，1975 年出生，中国籍，中国香港永久居民，1995 年毕业于兰州商学院，
获大专学位。1995 年 9 月至 1998 年 12 月在银川乳品厂担任财务会计职位；1999 年 1 月至 2001 年 4 月
在宁夏东方乳业担任财务经理职位；2001 年 6 月至 2009 年 12 月在广州利慧包装有限公司担任财务经理
职位；2009 年 12 月至 2015 年 4 月在广州市铭慧包装机械有限公司担任财务总监职位；2015 年 4 月至
今任广州市铭慧机械股份有限公司董事、财务总监。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款
□是 √否
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
年度分配预案 2.00 0 0
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
任职起止日期 期初持 期末持 期末普
姓名 职务 性 出生年月 普通股 数量变 普通股 通股持
别 起始日期 终止日期 股数 动 股数 股比
例%
罗朝炜 董 事 男 1971 年 4 月 2024年2月20日 2027年2月19日 34,092,149 610,787 34,702,936 57.8382%
长、总
经理
刘莉 董事、 女 1975 年 10 月 2024年2月20日 2027年2月19日 0 1,182,789 1,182,789 1.9713%
财务总
监
刘宏伟 董事 男 1966 年 4 月 2024年2月20日 2027年2月19日 0 0 0 0%
段逸龙 董事 男 1990 年 4 月 2024年2月20日 2027年2月19日 215,659 0 215,659 0.3594%
陈德强 董事 男 1981 年 11 月 2024年2月20日 2027年2月19日 0 0 0 0%
李艳华 监事会 男 1982 年 7 月 2024年2月20日 2027年2月19日 0 0 0 0%
主席
詹土秀 监事 男 1990 年 10 月 2024年2月20日 2027年2月19日 0 0 0 0%
张治西 监事 男 1982 年 3 月 2024年2月20日 2027年2月19日 14,698 0 14,698 0.0245%
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
公司董事长、总经理罗朝炜与公司董事、财务总监刘莉为夫妻关系，董事长罗朝炜为公司控股股东，董事长、总经理罗朝炜和董事、财务总监刘莉为公司实际控制人；董事长罗朝炜与董事段逸龙为舅甥关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 21 1 0 22
生产人员 83 3 0 86
销售人员 14 0 1 13
技术人员 57 7 0 64
财务人员 15 0 0 15
员工总计 190 12 2 200
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 0
本科 29 33
专科 77 84
专科以下 84 83
员工总计 190 200
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。报告期内公司不存在承担离退休人员薪酬情况。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司整体变更为股份有限公司后，参照上市公司的标准建立了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《
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