人原因
事
陈铎 无 新任 董事 补选
王大鹏 无 新任 董事 补选
张彪 无 新任 监事会主席、监事 补选
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
陈铎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大学学历。毕业于北京航空航天大学计算机科
学与技术专业，经济师职称。2006 年 7 月至 2007 年 5 月就职于际华集团股份有限公司办公室，担任信
息管理经理；2007 年 5 月至 2008 年 10 月就职于新兴际华办公室，担任行政事务经理助理；2008 年 10
月至 2011 年 10 月就职于新兴际华办公室，担任行政事务经理；2011 年 10 月至 2015 年 12 月就职于新
兴际华办公室，担任行政事务高级经理、二级高级经理、业务副总经理；2009 年 9 月至 2012 年 1 月在
北京航空航天大学软件学院软件工程专业学习，获工程硕士学位；2010 年 5 月至 2011 年 12 月借调国务
院国资委企业改组局董事会工作三处；2015 年 12 月至 2016 年 6 月就职于新兴际华办公室，担任总经理
助理；2016 年 6 月至 2017 年 11 月就职于新兴际华办公室，担任副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11
月就职于中国一重对外联络部（军民融合办公室），担任总经理；2020 年 11 月至 2023 年 12 月就职于中
国一重一重集团融创科技发展有限公司（军民融合办公室），担任总经理、党支部书记。2023 年 12 月至
今任中国一重一重集团融创科技发展有限公司总经理、党支部书记。2024 年 9 月 12 日至今任一重集团
常州市华冶轧辊股份有限公司董事。
王大鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，研究生学历。毕业于哈尔滨工业大学
材料科学与工程专业，高级工程师职称。2009 年 7 月至 2010 年 7 月就职于中国一重中国第一重型机械
股份公司天津重型装备工程研究有限公司热工艺研究部，担任助理工程师；2010 年 7 月至 2011 年月 7
就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司热工艺研究部，担任研发工
程师；2011 年 7 月至 2016 年 11 月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有
限公司轧辊研究所，担任研发工程师；2016 年 11 月至 2020 年 6 月就职于中国一重中国第一重型机械股
份公司天津重型装备工程研究有限公司轧辊研究部，担任主任研究员；2020 年 6 月至 2020 年 10 月就职
于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司轧辊研究部，担任正主任研究
员；2020 年 10 月至 2021 年 6 月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限
公司，担任技术副总监。2021 年 6 月至今任中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究
有限公司副总经理。2024 年 9 月 12 日至今任一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司董事。
张彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，研究生学历。毕业于东北财务经大学会
计硕士专业，高级会计师职称。2012 年 7 月至 2013 年 7 月就职于新兴际华集团有限公司资产财务部，
担任会计；2013 年 7 月至 2017 年 7 月就职于新兴际华集团有限公司资产财务部，担任财务管理组长；
2017 年 7 月至 2020 年 4 月就职于新兴重工集团有限公司资产财务部，担任部长；2020 年 4 月至 2020
年 9 月就职于新兴重工集团有限公司资产财务部，担任部长；2020 年 4 月至 2020 年 9 月就职于新兴际
华应急产业有限公司资产财务部，担任部长。2020 年 9 月至今任中国一重一重集团融创科技发展有限公
司副总会计师。2024 年 9 月 12 日至今任一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司监事会主席、监事。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
生产人员 69 8 77
销售人员 7 1 8
技术人员 24 3 27
财务人员 3 3
行政人员 9 9
员工总计 112 12 124
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 2
本科 27 32
专科 23 26
专科以下 61 64
员工总计 112 124
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1.人员变动情况报告期内现有人员基本稳定，未出现较大波动。但是随着公司产能升级，今后仍需要扩
充一线生产员工。
2、人才引进与招聘人才是公司发展的保障，公司成立至今都在积极拓展人才引进和招聘渠道。在招聘上根据岗位需求，广泛拓宽招聘渠道，积极选择合适的时机通过招聘吸收优秀人才。
3.培训计划公司重视员工的培训与职业发展规划。制定完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训，提高技能。其中包括新员工入职培训、在职人员业务培训等，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。
4.员工薪酬政策公司依据《劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付劳动报酬。公司通过建立公平、公开、公正的绩效管理，激励员工工作积极性。
5.需要公司承担费用的离退休职工本报告期内，无需要公司承担费用的离退休员工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
报告期内，公司新增董事陈铎、王大鹏和监事张彪。陈铎、王大鹏是中国第一重型机械股份公司委派董事，张彪是中国第一重型机械股份公司委派监事。中国第一重型机械股份公司为公司股东。
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司在业务、资产、人员、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。
1、业务独立：公司主营的业务拥有独立完整的设计，生产，销售体系，能够面向市场独立经营，独立
核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
5、机构独立：公司按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构和高级管理层。《公司章程》对股东大会、董事会和监事会
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