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上海怡力信息科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由陈晓星董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》
1.议案内容：
为公司经营情况考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2025-004。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-005。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事陈晓星，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担
保的议案》
1.议案内容：
根据公司日常经营需要，同意公司在 2025 年向上海银行股份有限公司光复支行、中国农业银行股份有限公司上海菊园支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国建设银行股份有限公司上海国定路支行、浙商银行股份有限公司上海分行等银行申请授信额度共 7500 万元，由公司控股股东、实际控制人陈晓星提供无偿的个人信用担保，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度具体融资方式及金额将视公司运营资金的需求以及银行最终的审批结果为准。总授信额度内，结合各银行融资成本和实际情况，各银行的授信份额可作适当调整。
2024 年年度股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。以上授信总额度的有效期从 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次交易为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-003。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。
上海怡力信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
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