证券代码：872102 证券简称：中苏科技 主办券商：世纪证券
中苏科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以电话、微信、书
面方式发出
5.会议主持人：宋成法
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披
露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长宋成法予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司总经理 2024 年度工作情况，公司总经理编写了《2024 年度总经理
工作报告》，并由总经理宋成法予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
公司 2024 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2024 年度公司财务决算报告》，并由公司董事长宋成法予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度财务决算及 2025 年度公司经营管理目标，结合公司实际
情况，经过内部研究讨论，编制了《2025 年度公司财务预算报告》，并由董事长宋成法予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《中苏科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2024 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，现提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
议案的具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案的具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事长宋成法回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2025 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 10,000 万元，在上述最高额度内，资金可
循 环 滚 动 使 用 。 详 见 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（wwww.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案为关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟注销控股子公司南京中苏研盛智能科技有限公司的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟注销控股子公司南京中苏研盛智能科技有限公司的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，同意对公司经营范围、公司住所等进行变更并
修改公司章程相应条款，内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名宋成法、卜亚祥、颜爱忠、郭丽娟、李莉为第四届董事会董事候选人。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明。
议案的具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-019）、《关于前期会计差错更正后的 2019 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-020）、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-021）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-022）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-023）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-024）、《关于中苏科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（中兴华核字（2025）第 020046 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
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