公告编号：2025-006
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席 徐敬仙
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（编号 2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（编号2025-004）。
公告编号：2025-006
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2024年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营业绩及财务情况、2025 年度经营与业务计划编制《公
司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营情况、2025 年经营环境预测及现有资金流量，为保障
公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公告编号：2025-006
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。
厦门海迈科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日
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