7 日 4月6日
刘正达 监事 男 1975 年 2022 年 2025 年 - - - -
7 月 4 月 7 日 4月6日
刘玉琛 监事 男 1981 年 2022 年 2025 年 - - - -
12 月 4 月 7 日 4月6日
孙培勇 总经理 男 1971 年 2022 年 2025 年 - - - -
10 月 4 月 7 日 4月6日
陈琦 副总经 女 1988 年 2022 年 2025 年 - - - -
理 3 月 4 月 7 日 4月6日
张永波 副总经 男 1976 年 2022 年 2025 年 - - - -
理 9 月 4 月 7 日 4月6日
朱怀 副总经 男 1983 年 2022 年 2025 年 - - - -
理 5 月 4 月 7 日 4月6日
姜志清 副总经 男 1977 年 2022 年 2025 年 - - - -
理 8 月 4 月 7 日 4月6日
张燕 副总经 女 1971 年 2022 年 2025 年 - - - -
理 10 月 4 月 7 日 4月6日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
董事长齐义禧、董事齐义乐、董事财务总监兼董事会秘书齐义金是公司控股股东、实际控制人齐 仁祥的子女；齐义金与齐义禧、齐义乐是姐弟关系，齐义禧与齐义乐是兄弟关系；董事、副总经理范 金亮是齐义金的丈夫。齐义禧、齐义乐、齐义金是公司的控股股东、实际控制人。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
穆瑞刚 副总经理 离任 无 个人原因
齐义乐 董事、总经理 离任 董事 个人原因
孙培勇 副总经理 新任 总经理 董事会任命
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
孙培勇，男，汉族，中共党员，1971 年 10 月出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历。1994 年
7 月至 2004 年 5 月任天津市建筑设计院暖通设计工程师、设备专业主持人、主任工程师；2004 年 5
月至 2009 年 10 月任天津市建委重点工程指挥部安置组组长；2009 年 10 月至 2011 年 4 月任文化中
心指挥部设计组组长；2011 年 4 月至 2013 年 4 月任天津城市基础建设投资有限公司土地整理部副部
长；2013 年 4 月至 2019 年 10 月任天津地铁资源投资有限公司总经理；2020 年 4 月至 2024 年 2 月 21
日担任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司副总经理。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 34 3 7 30
生产人员 107 4 13 98
销售人员 21 2 6 17
技术人员 151 10 27 134
财务人员 15 1 3 13
行政人员 23 4 4 23
员工总计 351 24 60 315
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 2 1
硕士 9 7
本科 225 213
专科 87 71
专科以下 28 23
员工总计 351 315
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策：贯彻落实“千方百计多赚钱，让员工同志们过上好日子”的企业宗旨，奉行效率优 先，兼顾公平原则，实行“多劳多得、少劳少得、不劳不得”的分配原则，以岗（职级）定薪、异岗 （职级）异薪。依据社会及行业薪酬水平，确定公司各类员工的薪酬标准。员工薪酬收入和福利待遇 与企业效益和个人贡献大小相挂钩，薪酬分配制度与绩效考核制度相配套，薪酬与绩效考核相挂钩。
2、培训计划：围绕公司发展目标，构建理念先进、科学开放、组织高效、功能完善，具有现代企 业特色的培训体系，开展多层次、多形式、多渠道的培训活动，不断提高干部职工队伍整体素质，建 设一支结构合理、爱岗敬业、业务过硬、纪律严明的管理人才、技术人才和技能人才队伍。培训注重 系统性、多样性和效益性有机结合的原则，培训内容涵盖思想政治、职业道德、企业管理、安全生产、 专业知识和操作技能等方面。
3、离退休返聘情况：结合公司发展需要，对离退休的高级管理人员、具有丰富经验的中级管理 人员、具有高级专业技术职务任职资格的人员、其他具有特殊专长和作用的人员进行返聘。退休返聘 坚持工作岗位需要、本人自愿，以及身体健康、胜任工作的原则。
报告期末，公司承担费用的离退休职工人共 1 人。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 √是 □否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、 法规、规范性性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决策程序、表决内容符合法律法规和《公司章程》 以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则规 定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义 务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应
尽的职责和义务。
本公司治理制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《对外投 资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》。
报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内监督事项无异 议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人 治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相 互独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的显失公平的关联交易。公司具有完整的业务体系以 及直接面向市场独立经营的能力，本公司的业务独立。
2、资产独立情况
本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之 间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司 具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的商标、专利。公司对所有 资产拥有完全的控制和支配权。本公司的资产独立。
3、人员独立情况
本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人 事、工资报酬以及相应的社会保障等方面均完全独立管理。公司总经理、副
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