公告编号：2025-015
证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵风清、王朝晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
赵风清先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技
大学，博士研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 11 月，任中石化齐鲁石化研究
院工程师；1992 年 12 月至 1997 年 11 月，就职于河北轻化工学院；1997 年 12
月至今，就职于河北科技大学现为河北科技大学教授。赵风清先生长期从事建筑材料和固体废物资源化，分别于 2009、2018、2019 年获得河北省科技厅颁发的科技进步奖，在国内外核心期刊上有多篇重要论文著作。
王朝晖女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕
业于河北科技大学，本科学历。现任石家庄一建建设集团有限公司总会计师、董事。于 2009 年取得高级会计师职称，2010 年取得公路专业一级建造师专业资格。
1988 年 7 月至 1993 年 4 月，任石家庄一建建设集团有限公司三分公司技术员；
1996 年 1 月至 2000 年 04 月，任石家庄一建建设集团有限公司三分公司科长；
2000 年 5 月至 2005 年 12 月，任石家庄一建建设集团有限公司财务部部长。2006
年 1 月至今，任石家庄一建建设集团有限公司总会计师。2009 年获得河北省建
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设会计学会先进财会工作者证书，2012、2013 年分别获优秀论文奖。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事赵风清、
王朝晖会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
赵风清 5 5 5 0 否 2
王朝晖 5 5 5 0 否 2
三、 发表独立意见情况
独立董事赵风清、王朝晖对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 4 第三届董事会 《关于预计公司 2024 年度日常性 同意
月 25 日 第十五次会议 关联交易的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2024 年度任期内不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临
时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
（一）2024 年，独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，对每一
个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、了
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解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，事后及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。
（二）2024 年，独立董事通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司的经营
状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展及关联交易情况等事项，关注公司日常经营状况、治理情况，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会出正确决策起到了积极的作用。
（三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
独立董事：赵风清、王朝晖
2025 年 4 月 25 日
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