证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大
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中青博联整合营销顾问股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1601 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁浩先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员郭俊华、许骁、王芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工
作。根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年度董事会工作进行总结，并
形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真 履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2024 年 度工作拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2024 年度报告》及《公司 2024 年度报告摘
要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并营业
收入 198,761.67 万元，较去年同期减少 9.13%；毛利率为 20.23%，较 2023 年
度上升 0.82%；公司实现合并净利润为 5,462.94 万元，较去年同期减少 9.81%；
归属于母公司所有者的净利润为 4,516.58 万元，较去年同期增长 1.44%。
截至 2024 年 12 月 31 日公司总资产为 120,840.09 万元，归属于母公司所
有者权益合计为 39,178.12 万元。资产负债率为 64.39%，较 2023 年年末下降
1.07%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审
计，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10133 号《中青博联整合营销顾问股份有 限公司审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
具体情况详见公司 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
（1）关于预计 2025 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易
普通股同意股数 24,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）关于预计 2025 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易
普通股同意股数 24,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）关于预计 2025 年度与何超琼女士控制的相关公司的日常关联交易
普通股同意股数 84,439,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）关于预计 2025 年度与耀悦公司发生的日常关联交易
普通股同意股数 20,665,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（5）关于预计 2025 年度与中青博创、国科中青人才、中青博纳、江西吉青、联科咸阳公司发生的日常关联交易
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案第一个子议案“关于预计 2025 年度与中青旅及其下属公司发生的
日常关联交易”涉及与中青旅控股股份有限公司的关联交易，中青旅控股股份 有限司对该子议案回避表决；第二个子议案“关于预计 2025 年度与光大集团 及其下属公司发生的日常关联交易”涉及与中青旅控股股份有限公司控股股东 光大集团的关联交易，中青旅控股股份有限公司对该子议案回避表决；第三个 子议案“关于预计 2025 年度与何超琼女士控制的相关公司的日常关联交易” 涉及与超濠（珠海横琴）投资有限公司实际控制人的关联交易，超濠（珠海横 琴）投资有限公司对该子议案回避表决；第四个子议案“关于预计 2025 年度 与耀悦公司发生的日常关联交易”涉及与中青旅控股股份有限公司、北京九方 合纵投资管理有限公司参股公司耀悦公司的关联交易，中青旅控股股份有限公 司、北京九方合纵投资管理有限公司对该子议案回避表决。第五个子议案“关 于预计 2025 年度与中青博创、国科中青人才、中青博纳、江西吉青、联科咸 阳公司发生的日常关联交易”不涉及回避表决。
（八）审议通过《预计公司 2025 年度银行授信的议案》
1.议案内容：
公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信
额度不超过 8.3 亿元人民币的授信额度。授信期限为自 2024 年度股东大会审
议通过之日起至 2025 年度股东大会审议通过之日止，授信期限内额度可循环 使用。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授 权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述 授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中永律师事务所
（二）律师姓名：计永胜、夏超
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表
决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,本次股东 大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》； （二）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 书》。
中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
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