普 量 期末持普 股持股比
别 月 起始日 终止日 通股股数 变 通股股数 例%
期 期 动
董事 2024 年 2027 年
林岩 长、 女 1965 年 12 月 2 12 月 1 17,116,000 17,116,000 75.94%
总经 10 月 日 日
理
赵秋 1964 年 2024 年 2027 年
燕 董事 女 8 月 12 月 2 12 月 1 270,000 270,000 1.20%
日 日
1968 年 2024 年 2027 年
孟超 董事 男 9 月 12 月 2 12 月 1
日 日
董
张乃 事、 1979 年 2024 年 2027 年
宜 财务 女 1 月 12 月 2 12 月 1
负责 日 日
人
董
黄正 事、 1985 年 2024 年 2027 年
华 董事 女 8 月 12 月 2 12 月 1
会秘 日 日
书
王晓 监事 1987 年 2024 年 2027 年
雪 会主 女 10 月 12 月 2 12 月 1
席 日 日
闫蔼 1948 年 2024 年 2027 年
苓 监事 女 10 月 12 月 2 12 月 1 126,000 126,000 0.56%
日 日
1979 年 2024 年 2027 年
李鑫 监事 女 7 月 12 月 2 12 月 1
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
林岩系公司控股股东、实际控制人，公司其他的董事、监事、高级管理人员与其不 存在关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
黄涛 董事 离任 无 董事会换届选举
张乃宜 财务负责人 新任 董事、财务负责人 董事会换届选举
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
新任董事：
张乃宜，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市东城
区职工业余大学，大专学历。2002 年 8 月至 2011 年 5 月，就职于北京中润达会计师事务
所有限公司，任审计项目经理；2011 年 5 月至 2014 年 3 月，就职于北京东方仁德公关策
划有限公司，任财务主管；2015 年 1 月至 2017 年 11 月,就职于北京马可正嘉交通科技股
份有限公司，任财务主管；2017 年 11 月至 2020 年 12 月,就职于北京马可正嘉交通科技
股份有限公司，任财务负责人；2020 年 12 月至 2023 年 6 月,就职于北京马可正嘉交通科
技股份有限公司，任财务主管；2023 年 7 月至今就职于北京京德嘉润视觉科技股份有限 公司，任财务主管，2023 年 8 月任北京京德嘉润视觉科技股份有限公司财务负责人。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 4 1 3
技术人员 4 4
销售人员 14 6 4 16
财务人员 2 2
员工总计 24 6 5 25
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士
硕士 1 1
本科 4 4
专科 17 19
专科以下 2 1
员工总计 24 25
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1. 员工薪酬政策
公司全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文 件，公司与员工签订《劳动合同》，按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策为员 工缴纳社保。公司根据地方平均薪酬水平以及行业薪酬水平制定公司薪酬方案，同时根 据年度经营指标，制定指标绩效考核方案，密切员工收入与企业经营绩效关联度。
2. 员工培训
公司重视员工的培训和发展工作，员工培训包括新员工入职培训，公司文化理念培 训，岗位提升培训等，以不断提高公司员工素质和能力,提升员工和部门工作效率,为公 司发展目标的实现提供保障。
3. 公司执行国家的社会保险制度，不存在需公司承担费用的离退休人员。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司于 2015 年 12 月整体变更为股份公司，按照《公司法》等相关法律法规的要
求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法 人治理结构，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》等内部管理制度， 公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召集程序、决议程序、表决内容均 符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制 定能够遵守《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过；公司股东、 董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会严格按照《公司章程》等相关制度，规范运作，独立行使监督职权，对 本年度内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务 及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。
1. 业务独立性
公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能 够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不 存在同业竞争关系。
2. 人员独立性
公司的总经理、财务负责人、董事会秘书系公司高级管理人员，上述人员均专职在公 司办工，未在其他企业担任任何职务。公司建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立 的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均保持独立。
3. 资产独立性
公司未为公司的关联方提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其 他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东 及其关联方占用而损害公司利益的情况。
4. 机构独立性
公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大 会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。 公司各组织机构的设置、运行和管理均独立运行，不存在与股东及其他关联方混同、混合经 营、合署办公的情形。
5. 财务独立性
公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相 关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不 存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存 在与股东和其他关联方混合纳税现象。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规 的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理 性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所 处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1. 关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，
从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证 公司正常开展会计核算工作。
2. 关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管
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