证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 09:00 至 12:00。预计会期 0.5
天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838395 科融数据 2025 年 5 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所 2 名见证律师。
（七）会议地点
南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（二）审议《2024 年年度报告》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（三）审议《2024 年年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（四）审议《2025 年年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（五）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（六）审议《关于公司 2025 年向银行借款》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（八）审议《2023 年年度权益分派预案》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（九）审议《关于公司董事会换届选举》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（十）审议《2024 年年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
（十一）审议《关于公司监事会换届选举》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为第九项、第十一项，董事会、监事会换届；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 08:00 至 09:00
（三）登记地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层
四、其他
（一）会议联系方式：郝苏
联系地址：南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼
联系电话：025-84737878
传真：025-84780130
邮政编码：210004
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
一、公司《第三届董事会第十一次会议决议》
二、公司《第三届监事会第八次会议决议》
南京科融数据系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
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