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证券代码：836810 证券简称: 创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 2 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2025 年日
常性关联交易的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-003）。
因公司新增关联方，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
调整后
预计金
额与上
关联交易 主要交 原预计金额 累计已发 新增预计 调整后预计 上年实际 年实际
类别 易内容 生金额 发生金额 发生金额 发生金额 发生金
额差异
较大的
原因
购买原材 采 购 设 29,920,000 9,054,052 1,500,000 31,420,000 11,583,266 根据公
料、燃料 备、设备 司业务
和动力、 维修、采 发展和
接受劳务 购材料、 经营需
房 屋 租 要增加
赁、采购 预计。
能源、检
测服务、
门 卫 及
保洁、购
买商品、
车 辆 租
赁
根据公
出 售 产 司业务
品、商品、 销售商 120,000,000 12,894,802 - 120,000,000 56,776,405 发展和
提供劳务 品 经营需
要增加
预计。
委托关联
人销售产 - - - - - - -
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其 - - - - - - -
产品、商
品
其他 - - - - - - -
合计 - 149,920,000 21,948,854 1,500,000 151,420,000 68,359,671 -
（二）基本情况
1、关联方基本情况
（1）上海创扬国际贸易有限公司
注册资本：1,000,000 元
住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 O 区 2112 室（上海
市崇明工业园区）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：龚晓青
主营业务：从事货物及技术的进出口业务，一类医疗器械、建筑材料、 金属材料、装饰材料、化工原料及产品（除危险品）、机械设备、机电产 品、计算机及配件、办公自动化设备、家具、针纺织品、服装服饰、五金 交电、家电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
2、关联关系
上海创扬国际贸易有限公司系公司实际控制人龚晓青控制的企业。
3、交易内容
单位：元
序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额
1 上海创扬国际贸易有限公司 购买商品 1,000,000.00
2 车辆租赁 500,000.00
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过
了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：
关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。
提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
上述关联交易的价格完全根据市场价格定价。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
为促进公司业务发展及生产经营所需，在预计的 2025 年度日常性关
联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际情况，签署相关协 议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必 要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联 方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
