号”《资产评估报告》；佛山文坚用于出资的佛山健择 40%的股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0714 号”《资产评估报告》；梅州镐烽用于出资的梅县医药 40%的股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0711 号”《资产评估报告》；上述资产评估报告已由广州医药履行国有资产评估备案程序。本次增资扩股作价公允，定价方式具备合理性。
2020 年 12 月 30 日，广东联合产权交易中心出具了编号为“PZ202012301581”
的《广东联合产权交易中心增资交易凭证》。同日，广州市监局核发了统一社会信用代码为“9144010173296653XY”的《营业执照》。
2021 年 2 月 1 日，广东智合会计师事务所有限公司出具了“粤智会验字（2021）
13001 号”《验资报告》，经审验，截至 2020 年 12 月 29 日，广州医药已收到央企基
金、陕西韬云尚、晨菲投资、成都汇新、佛山文坚及梅州镐烽缴纳的新增股本合计
222,305,500.00 元，其中货币出资 79,681,275.00 元，股权出资 142,624,225.00 元。
本次增资完成后，广州医药的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式
1 广药白云山 1,781,600,000 72.74 净资产折股
2 联合美华 445,400,000 18.18 净资产折股
3 央企基金 79,681,275 3.25 现金出资
4 晨菲投资 77,104,701 3.15 股权出资
5 成都汇新 23,486,363 0.96 股权出资
6 陕西韬云尚 21,064,812 0.86 股权出资
7 佛山文坚 12,795,298 0.52 股权出资
8 梅州镐烽 8,173,051 0.33 股权出资
合计 - 2,449,305,500 100.00
3、2022 年 11 月，第三次股权转让
2021 年 11 月 30 日，广药白云山收到书面通知，联合美华决定行使《2017 年股权
转让合同》和《2017 年股权转让合同之补充合同》项下约定的售股权。2022 年 7 月 11
日，国众联评估师出具了“国众联评报字（2022）第 3-0129 号”《广州白云山医药集团股份有限公司拟股权收购涉及广州医药股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，并由广药白云山履行了国有资产评估备案程序。经评估，广州医药截至 2021 年 12 月31 日股东全部权益的市场价值为 551,705.89 万元。
2022 年 8 月 1 日，广药集团召开党委会会议，对《关于拟以现金购买 Alliance BMP
Limited 所持有广州医药股份有限公司 18.1847%股权的议案》进行前置审议，并同意提交广药集团总经理办公会研究。同日，广药集团及广药白云山分别召开总经理办公会，审议通过《关于拟以现金购买 Alliance BMP Limited 所持有广州医药股份有限公司18.1847%股份的议案》，同意广药白云山以现金 100,326.06 万元购买联合美华所持广州医药 18.1847%的股权。
2022 年 8 月 5 日，广药白云山召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于拟以现金购买 Alliance BMPLimited 所持有广州医药股份有限公司 18.1847%股份的议案》，同意广药白云山以 100,326.06 万元收购联合美
华持有的广州医药 18.1847%股份。同日，联合美华、广药白云山与广州医药签署了
《2022 年股权转让合同》。本次股权转让价格系以截至 2021 年 12 月 31 日经评估的广
州医药股东全部权益市场价值为基础协商确定。
2022 年 11 月 4 日，广州医药召开 2022 年第五次临时股东大会，审议同意《关于
变更公司性质及授权有关人士办理变更事宜的议案》，确定广药白云山以现金100,326.06 万元购买联合美华持有公司 18.1847%的股份。
2022 年 11 月 18 日，广州市监局出具了《准予变更登记（备案）通知书》，并核发
了新的《营业执照》。
2022 年 12 月 15 日，双方完成本次股权转让标的股权的交割。
本次股权转让完成后，广州医药的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 广药白云山 2,227,000,000 90.92
2 央企基金 79,681,275 3.25
3 晨菲投资 77,104,701 3.15
4 成都汇新 23,486,363 0.96
5 陕西韬云尚 21,064,812 0.86
6 佛山文坚 12,795,298 0.52
7 梅州镐烽 8,173,051 0.33
合计 - 2,449,305,500 100.00
二、公司董事、监事、高级管理人员关于股本演变情况的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅公司设立以来股本演变情况的说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州医药股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
董事签字：
郑坚雄 陈光焰 王红嫣
郑浩珊 刘漤 黄依倩
任俊兰
监事签字：
陈树新 明晓磊 周敏华
非董事高级管理人员签字：
李晓东 程 震 徐有恒
梁智宇 梁瑞琼 朱振宇
邓健辉
广州医药股份有限公司
年 月 日
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