公告编号：2025-009
证券代码：839904 证券简称：国脉畅行 主办券商：国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 B 栋 501-1 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：曹阳
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：
《关于 2024 年总经理工作报告》
公告编号：2025-009
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：
《关于 2024 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
就 2024 年财务运营情况进行了总结，并提出了公司 2025 年营业收入、净利
润等主要预算数据。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-009
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘审计机构》
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司决定 2024 年暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司拟定 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-009
三、备查文件目录
深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
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