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理服务；住房租
赁；非居住房地产
租赁；机械设备租
赁；土地使用权租
赁；房屋拆迁服
务；电力电子元器
件制造；配电开关
控制设备制造；电
子元器件与机电
组件设备制造；电
子元器件与机电
组件设备销售；电
力电子元器件销
售；智能仪器仪表
制造；普通机械设
备安装服务；住宅
水电安装维护服
务；殡葬服务；数
字技术服务；技术
服务、技术开发、
技术咨询、技术交
流、技术转让、技
术推广；土石方工
程施工；建筑材料
销售；建筑装饰材
料销售（除依法须
经批准的项目外，
凭营业执照依法
自主开展经营活
动）
江苏疌泉新华智 持有公司 5%以上 注册资本 72500 购买原材料、接受 因业务的发生及
慧建筑产业投资 股权的股东及其 万元，注册地江苏 劳务、房屋租赁、 规模的不确定性
基金（有限合伙） 控制的公司 省南京市建邺区， 出售产品、商品、 不能合理预计，以
及其控制的公司 经营范围：建筑产 提供劳务及其他 实际发生数计算
业投资；股权投
资。（依法须经批
准的项目，经相关
部门批准后方可
开展经营活动）
江苏南京和沣股 持有公司 5%以上 注册资本 10050 购买原材料、接受 因业务的发生及
权投资合伙企业 股权的股东及其 万元，注册地南京 劳务、房屋租赁、 规模的不确定性
（有限合伙）及其 控制的公司 市建邺区亚鹏路 出售产品、商品、 不能合理预计，以
控制的公司 66 号（金基汇智 提供劳务及其他 实际发生数计算
园）5幢2单元302
室-133，经营范
围：一般项目：股
权投资（除依法须
经批准的项目外，
凭营业执照依法
自主开展经营活
动）
江苏省疌泉供销 持有公司 5%以上 注册资本 50610 购买原材料、接受 因业务的发生及
合作产业发展基 股权的股东及其 万元，注册地南京 劳务、房屋租赁、 规模的不确定性
金（有限合伙）及 控制的公司 市江北新区研创 出售产品、商品、 不能合理预计，以
其控制的公司 园团结路 99 号孵 提供劳务及其他 实际发生数计算
鹰大厦 722 室，经
营范围：股权投
资。（依法须经批
准的项目,经相关
部门批准后方可
开展经营活动）
本公司的联营企 - 购买原材料、接受 因业务的发生及
业及其子公司 劳务、房屋租赁、 规模的不确定性
出售产品、商品、 不能合理预计，以
提供劳务及其他 实际发生数计算
本公司的合营企 - 购买原材料、接受 因业务的发生及
业及其子公司 劳务、房屋租赁、 规模的不确定性
出售产品、商品、 不能合理预计，以
提供劳务及其他 实际发生数计算
其他关联方 关联自然人等其 购买原材料、接受 因业务的发生及
他关联方。包括公 劳务、房屋租赁、 规模的不确定性
司或公司控股股 出售产品、商品、 不能合理预计，以
东的董事、监事、 提供劳务及其他 实际发生数计算
高级管理人员及
与其关系密切的
家庭成员等关联
自然人，根据中国
证监会及其他监
管机构相关规定
确定的关联人，根
据《企业会计准则
第 36 号》第三条
和第四条认定的
关联人， 以及根
据实质重于形式
的原则认定的其
他关联人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议关于《公司预计 2025 年日
常性关联交易议案》，关联董事范世宏、刘虎山、杨光、吴文香、吴刚回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
2025 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过关于《公司预计 2025
年日常性关联交易议案》，关联监事王杰锋回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，符合公司和全体股东利益。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方交易价格的定价，主要以扬州市建筑材料价格为基准，交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司将根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、 备查文件目录
《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
江苏和天下节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
