证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩庆吉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 221,948,358 股，占公司有表决权股份总数的 61.0782%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,295,531 股，占公司有表决权股份总数的 2.2829%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024年度经营管理情况，公司董事会编制了《 2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024年度经营管理情况，公司董事会编制了《 2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,946,358 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 99.9991%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 120,903,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.4735%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东韩庆吉回避表决。
（八） 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2024 年年度报告
及其摘要的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司<2024 年财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计差错更正报告》（公告编号：2025-045）、《会计差错更正后的 2022 年、2023 年年度财务报表和附注》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预计
2025 年度日
（七） 0 0.00% 2,000 0.0009% 0 0.00%
常性关联交易
的议案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东德佰睿律师事务所
（二）律师姓名：孟港、胡继业
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《淄博大亚金属科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
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