残友软件:第四届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-023

 证券代码：834579        证券简称：残友软件      主办券商：五矿证券
                深圳市残友软件股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：潘红兵
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告

                                                                          公告编号：2025-023

编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市残友软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

                                          深圳市残友软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 4 月 29 日