证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：网智股份会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监胡秀玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领全公司， 研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公 司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,363,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中 小 企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关法 律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则， 公 司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公 司 规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
详见：《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,363,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网智股份：2024 年年度报告》（公告编号： 2025-022）、《网智股份:2024 年年度报告摘要》公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，截
止 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为
3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司合
并资产总额为 2.66 亿元，负债总额为 1.82 亿元，年度总收入 3.40 亿元，
净利润 2427.30 万元，净利率 7.15%，基本每股收益 0.73 元。公司财务数据具
体信息详见公司《2024 年年度报告》、《2024 年审计报告》。
详见：《2024 年网智股份财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2025 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
计的公司 2024 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度的实际运行情况和结
果，在充分考虑报告内各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力、 年度经营计划、政府客户财政预算等因素，本着求实稳健的原则编制。
详见：《2025 年网智股份财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网智股份：关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-026）
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,071,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案有关联股东，股东肖宇亮、闫俊升、上海聚云芯信息咨询中心（有
限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）需回避表决。
（七）审议通过《关于公司（含子公司）2025 年向金融机构借款的议案》
1.议案内容：
公司及子公司 2025 年度预计从金融机构借款金额为 8,000 万元。
目前已经签署合同正在执行期的借款合同总额为 4,800 万元，分别是：
1、公司与北京银行石景山支行签订借款合同 500 万元；
2、子公司网智易通与招商银行北京分行签订借款合同 1,000 万元；
3、子公司网智易通与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同 1,000
万元；
4、子公司网智易通与兴业银行北京分行签订借款合同 1,000 万元；
5、子公司网智易通与杭州银行中关村支行签订借款合同 1,000 万元；
6、二级子公司德实智业与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同
300 万元； 预计新增短期借款 3,200 万元。
融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质 押
等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,363,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网智股份:续聘 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,363,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,363,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：马天宁、栾正
（三）结论性意见
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召 集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
北京网智德实科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
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