公告编号：2025-022
证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：上海市宝山区杨行镇工业园区共悦路 151 号公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雅雯
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,495,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
公告编号：2025-022
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟受让股权及对外投资的议案》
1.议案内容：
公司拟与苏州齐恒工业设备有限公司（以下简称：“苏州齐恒”）签订股权 收购协议：公司拟以人民币 15,000,000.00 元现金购买苏州齐恒持有的江苏 泽霖节能科技有限公司（以下简称：“江苏泽霖”）51.00%股权。
授权公司管理层和法定代表人在公司股东会审议通过后签署相关协议和 文件并委派相关人员出任江苏泽霖的相关岗位。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司对外投 资公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,495,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避表决。
三、备查文件
（一）《上海君山表面技术工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决
议》；
公告编号：2025-022
上海君山表面技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
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