证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东大会会议。
（二）召集人
本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议以现场会议形式召开
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 15 日上午 9 时。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874770 超牌新材 2025 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请湖南启元律师事务所两名律师。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于 2024 年度董事会工作报告
1 √
的议案》
《关于 2024 年度监事会工作报告
2 √
的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的
3 √
议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的
4 √
议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的
5 √
议案》
《关于独立董事 2024 年度述职报
6 √
告的议案》
《关于 2024 年度财务报表及审计
7 √
报告的议案》
《关于预计 2025 年度向银行申请
8 √
综合授信额度的议案》
《关于续聘华兴会计师事务所（特
9 殊普通合伙）为公司 2025 年度外 √
部审计机构的议案》
1. 议案6内容详见公司于 2025 年 5 月8日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：
2025-009）。
2. 议案 7 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
3. 议案 8 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-008）。
4. 议案 9 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公
告编号： 2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 15 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘睿 联系电话：18586035603 联系地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区晨光街 2 号呼和浩特科创中心 907
（二）会议费用：自理
五、备查文件
（二）《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
内蒙古超牌新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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