公告编号：2025-014
证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地点为公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-014
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9 点。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873353 龙开河 2025 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于变更公司经营范围并修订<公
1 √
司章程>的议案
关于拟对江西龙开河医共体数字
2 科技有限公司增资暨关联交易的 √
议案
公告编号：2025-014
议案一具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》
议案二具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（朱艳桃）、议案序号为（2），回避表决股东为（李伟荣）、议案序号为（2），回避表决股东为（共青城元上利投资管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（2），回避表决股东为（李蓉）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 8:30
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2025-014
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:周燕玲 联系电话：0792-8618850
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件
江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
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