证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券
南宁千年工艺股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘东幸
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度审计的会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（八）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（九）审议通过《关于公司监事会换届提名的议案》
1.议案内容：
详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海汉盛（南宁）律师事务所
（二）律师姓名：韦晓涛律师、卢秋燕律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人员
资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》等法律 法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次 股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
刘东幸 董事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
施兵 董事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
李玉英 董事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
曾凤琴 董事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
蒋小辉 董事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
黄洁雁 监事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
黄晓春 监事 就任 2025-05-09 2024 年年度股东 审议通过
会会议
杨元临 监事 离任 2025-05-09 2025 年年度股东 审议通过
会会议
五、备查文件
《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年度股东大会决议》。
《上海汉盛（南宁）律师事务所关于南宁千年工艺股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
南宁千年工艺股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日
查看PDF原文
