证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
黑龙江省哈尔滨市中交香颂 A 座 23 层黑龙江亿林网络股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙甲子
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,520,803 股，占公司有表决权股份总数的 81.5459%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司聘请的北京市嘉昊律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,520,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,520,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2024 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
依据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全 国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,520,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,520,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据公司 2025 年的经营计划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,520,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
依据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,520,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《购买子公司股权暨关联交易议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙甲子、李璐昆、杜荣兰。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉昊律师事务所
（二）律师姓名：孙可心、邓丽荣
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《黑龙江亿林网络股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《北京市嘉昊律师事务所关于黑龙江亿林网络股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
黑龙江亿林网络股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日
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