证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：本公司办公楼三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数42,112,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.4435%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
审议 2024 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》
1.议案内容：
审议续聘审计机构事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议 2024 年度审计报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营和股本情况,考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定利润分配预案如下：
根据公司于 2025 年 4 月 18 日披露的经审计的《2024 年年度报告》，截至
2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年年度实现净利润 19,552,580.43 元，未分配
利润为 17,623,453.77 元。公司拟以现有总股本 64,350,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），共计派发税前现金股利 17,374,500.00
元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于使用闲置资金购买股票、基金等证券金融资产的议案》
1.议案内容：
为了提高江苏宜美照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买股票、基金等证券金融资产。自 2024 年年度股东大会审议通过本事项之日起，公司新增购买股票、基金等产品的投资本金总金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），投资期限一年。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权董事长审批，由财务部门具体操作实施.
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：顾琴华、吴文郡（原股东大会通知公告安排的朱道琴律师因个
人工作原因无法出席，由吴文郡律师替代履行见证职责）
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.江苏宜美照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议
江苏宜美照明科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日
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