证券代码：831387 证券简称：华特磁电 主办券商：中泰证券
山东华特磁电科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兆连
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
75,479,117 股，占公司有表决权股份总数的 68.5706%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 1,949,688 股，占公司有表决权股份总数的 1.7712%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2024 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 110,075,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,015,000.00 元，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派 方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2024 年第 8 号）执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（七）审议通过《关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，为此，
公司拟在 2025 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司外部审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,149,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5637%；反对股数 329,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4363%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托代表）回避表决的情形。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6.00 关于 91,500 21.7427% 329,330 78.2573% 0 0.00%
《2024
年度利
润分配
方案》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
（二）律师姓名：谭伟业、吕丛剑
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 《股东会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股 东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及通过的决议合
法有效。
四、备查文件
《山东华特磁电科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
《泰和泰（北京）律师事务所关于山东华特磁电科技股份有限公司 2024 年
年度股东会法律意见书》。
山东华特磁电科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
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