证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：民生证券
浙江欧伦电气股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司办公室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈先勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，董事会对 2024 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据浙江欧伦电气股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024
年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司进行了认真的研究分析，制定了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司管理层的初步测算，结合 2025 年度国家宏观经济状况，初步确定了 2025 年度合并财务报表口径总的预算指标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东陈先勇、詹小英、欧井（杭州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十三）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司实际情况，制定了 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表和
附注》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
查看PDF原文
