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2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄学平
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
24,221,826 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年战略部署，董事长汇报 2024 年工作完成情况及 2025 年度
工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2024年战略部署，监事会主席汇报2024年工作完成情况及2025 年
度工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,221,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东新正律师事务所
（二）律师姓名：梁劭文、郭坚生
（三）结论性意见
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》 等法律法规、规范性文件和公司现行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
黄学 董事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
平 会会议
黄引 董事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
敏 会会议
黄学 董事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
军 会会议
刘佳 董事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
会会议
邓红 董事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
超 会会议
张月 监事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
红 会会议
王秀 监事 就任 2025-05-15 2024 年年度股东 审议通过
秀 会会议
五、备查文件
《广东赛立信数据资讯股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《广东新正律师事务所关于广东赛立信数据资讯股份有限公司 2024 年年度
股东会的法律意见书》
广东赛立信数据资讯股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
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